Thượng tá Phạm Văn Khanh, Phó trưởng Phòng An ninh điều tra (PA92, Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết: Đây là vụ án có tính chất phức tạp, liên quan đến hàng trăm doanh nghiệp với số tiền lớn, Bộ Công an đã giao Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh thụ lý.

Đối tượng Nguyễn Đức Trọng (bên phải).

Trọng quê quán ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, từng có thời gian dài làm công nhân tại một số công ty ở tỉnh Bắc Ninh, sau đó lấy vợ và lập nghiệp tại đây, hai vợ chồng thường trú tại xã Phương Liễu. Qua điều tra cho thấy, Nguyễn Đức Trọng đã mua lại pháp nhân (hóa đơn, con dấu…) của 3 doanh nghiệp đều có địa chỉ tại tỉnh Bắc Giang là: Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trung Nghĩa ở thôn Tân Văn, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thống Nhất ở khu 2, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Mộc Anh ở thôn Đông Lễ 2, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt và khám xét nhà của đối tượng Nguyễn Đức Trọng ở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Từ cuối năm 2016 đến khi bị bắt giữ, đường dây do Trọng cầm đầu đã xuất khống gần 1.500 hoá đơn với tổng trị giá gần 200 tỷ đồng; hóa đơn nhiều nhất ghi số tiền gần 4 tỷ đồng, thấp là vài chục triệu đồng.

Hơn 150 công ty, doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng; cung cấp thiết bị giáo dục đóng trên địa bàn các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn... đã mua lại hóa đơn "ma" do Trọng cung cấp. Hành vi của Trọng đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 20 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (VAT).

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khám xét nhà ở của đối tượng ở xã Phương Liễu, thu giữ nhiều tài liệu liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Được biết, vợ Nguyễn Đức Trọng đang thụ án tại Trại giam Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cũng với tội “Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng”.

Tuấn Minh