Xuất theo lệnh, không cần biết...

Theo công bố của Viện KSND TP Hồ Chí Minh (HCM), DAB kiểm tra kho quỹ trên toàn hệ thống và xác định kho quỹ Hội sở DAB thiếu hụt 2.089 tỷ đồng, 62.154,8 lượng vàng; kho quỹ DAB Sở giao dịch thiếu hụt 416,7 tỷ đồng.

Đến nay đã xác định được Trần Phương Bình cùng một số nhân viên trong DAB và những người liên quan thực hiện các hành vi phạm tội, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho DAB tổng số tiền là 3.608 tỷ đồng.

Toàn cảnh phiên toà.

Cụ thể, tại toà, bị cáo Trần Phương Bình thừa nhận đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỷ đồng để mua hơn 74 triệu cổ phần DAB, chi gần 498 tỷ đồng mua 13,9 triệu USD…, chiếm đoạt của DAB 2.017 tỷ đồng.

Liên quan nội dung này, tại phiên thẩm vấn sáng 29-11, Hội đồng xét xử (HĐXX) thẩm vấn bị cáo Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở DAB).

Vinh là người theo lệnh Trần Phương Bình làm thủ tục thu khống 200 tỷ đồng từ Vũ "nhôm", đồng thời chỉ đạo Vinh xuất quỹ chi 200 tỷ đồng của DAB chuyển vào tài khoản Công ty Bắc Nam 79 của Vũ "nhôm" để công ty nộp tiền mua cổ phần DAB.

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Vinh cho hay, chỉ thừa lệnh xuất quỹ trực tiếp từ bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB) và Trần Phương Bình, không cần biết đến các quy định khi xuất tiền ngân hàng.

Thậm chí với cả vàng dân gửi, Vinh xuất hơn 23.000 lượng vàng, lúc thì có phiếu thu, lúc không. Có khi xuất vàng, chỉ ghi vào sổ tay cá nhân để... lưu nhớ.

Năm 2010, 2 lần kiểm tra, Phòng Kế toán kiểm quỹ phát hiện quỹ bị âm, có hỏi thì Vinh nói không biết, cứ lên hỏi Ban Tổng Giám đốc.

Trước lời khai này, HĐXX đặt vấn đề "Hành vi của bị cáo xuất tiền vàng ngân hàng mà như tiền của nhà riêng...?". Bị cáo Vinh "đúng ạ!".

Biết trước kế hoạch thanh kiểm tra

Trả lời thẩm vấn của HĐXX về thủ đoạn "chạy thanh kiểm tra", bị cáo Vinh cho biết, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến biết rõ kế hoạch thanh kiểm tra ở bất kỳ chi nhánh DAB nào, dù hơn 200 chi nhánh.

Vinh nhận lệnh trực tiếp từ bị cáo Xuyến, điều trên sổ sách các khoản âm quỹ cho các chi nhánh, các phòng giao dịch trong hệ thống để che giấu cơ quan thanh tra. Sau khoảng 10 ngày thì các chi nhánh, phòng giao dịch điều chuyển trở lại.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến đã chiếm đoạt 40 tỷ đồng trong việc DAB cho Cao Ngọc Huy vay 270 tỷ đồng; giúp sức cho Trần Phương Bình chiếm đoạt của DAB 486 tỷ đồng mua cổ phần DAB.

Ngoài ra, bị cáo Xuyến còn bị buộc tội có hành vi xuất khẩu, kinh doanh vàng tài khoản trái phép gây thiệt hại hơn 611 tỷ đồng, chi lãi suất ngoài 467 tỷ đồng và chi sai nguyên tắc hơn 9,2 tỷ đồng để mua trụ sở làm việc cho DAB Chi nhánh Nam Định.

Tổng cộng, bị cáo Xuyến phải liên đới chịu trách nhiệm số tiền gây thiệt hại cho DAB là 1.584 tỷ đồng.

Trần Phương Bình ‘qua mặt’ Ngân hàng Nhà nước như thế nào?

Dù bị Ngân hàng Nhà nước nhiều lần thanh tra, nhưng Bình và các nhân viên vẫn tìm cách “qua mặt” một cách ngoạn mục, che dấu thành công số tiền âm quỹ nhiều ngàn tỷ đồng.

 

Cách ly Vũ “nhôm”, tòa xét hỏi nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á

Tiếp tục phiên xét xử đại án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB), sáng nay (28-11), bị cáo Phan Văn Anh Vũ và một bị cáo khác được cách ly khỏi phòng xử để Hội đồng xét xử (HĐXX) xét hỏi ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc DAB.

 

Xử đại án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á: Chiều mai sẽ cách ly Vũ “nhôm” với 24 bị cáo còn lại

Do bản cáo trạng quá dài, đến hết giờ làm việc chiều nay (27-11), Viện KSND TP Hồ Chí Minh (HCM) vẫn chưa công bố hết cáo trạng vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB). Trước khi nghỉ, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho biết, chiều mai sẽ cách ly bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và 1 bị cáo khác để bảo đảm tính khách quan trong quá trình xét hỏi.

 

Xét xử vụ án thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á: Trần Phương Bình, Phan Văn Anh Vũ hầu tòa

Ngày 27-11, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB). 26 bị cáo hầu tòa; hơn 300 cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, hơn 50 luật sư đã tới tham dự phiên tòa sáng nay.