Trước đó, ngày 26-12-2018, Cục Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an bắt khẩn cấp 5 đối tượng liên quan vụ án, gồm: Ngô Bá Thắng - Giám đốc chi nhánh Long An, thuộc Công ty Yên Khánh; Trần Văn Miền - Phó Giám đốc kiêm Trạm trưởng thu phí Chợ Đệm; Tô Phước Hùng - Kế toán trưởng Công ty Yên Khánh; Nguyễn Thị Kim Huệ - Kế toán viên; Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Xuân Phi (Công ty Xuân Phi).

Trạm thu phí cao tốc Trung Lương - TP Hồ Chí Minh.

Theo nguồn tin, quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng trên có hành vi: “Mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật” để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước với số tiền rất lớn.

Cơ quan điều tra xác định, cuối tháng 12-2013, Dương Tuấn Minh - Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long đã ký hợp đồng nhượng bán quyền thu phí thời hạn 5 năm (từ 1-1-2014 đến 1-1-2019) đường cao tốc Trung Lương - TP Hồ Chí Minh cho Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh với số tiền hơn 2.004 tỷ đồng. Cao tốc Trung Lương có 4 trạm thu phí gồm: Chợ Đệm, Tân An, Bến Lức, Thân Cửu Nghĩa.

Từ đầu năm 2014, các đối tượng trên thuộc Công ty Yên Khánh trực tiếp giao dịch với Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Công ty Xuân Phi viết phần mềm can thiệp vào hệ thống phần mềm thu phí của Bộ Giao thông - Vận tải. Công ty Xuân Phi cài lại phần mềm vào server đặt tại các trạm.

Ban đầu việc can thiệp vào phần mềm được thực hiện bằng cách: các trạm thu phí cử người nhặt vé, tập hợp nhập seri (seri các vé đã sử dụng) để đưa vào phần mềm in lại vé với seri cũ làm giảm doanh thu. Tuy nhiên cách làm này không giảm được nhiều như mong muốn.

Đến năm 2017, các đối tượng thuộc Công ty Yên Khánh thuê viết cài thêm phần mềm giảm doanh thu thông qua giảm quãng đường xe qua trạm thu phí. Theo đó, xe chịu phí theo quãng đường các mức: 60, 90, 150 và 240 ngàn đồng thì sẽ đăng nhập thay đổi đơn giá quãng đường. Thông thường giảm từ 240.000 đồng xuống 60.000 đồng.

Nguồn tin cũng cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 1-2014 đến 5-2018, doanh thu thực tế và doanh thu can thiệp phần mềm có sự chênh lệch giảm đã xác định sơ bộ trên 500 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ việc sử dụng, chiếm đoạt số tiền chênh lệch của các đối tượng thuộc Công ty Yên Khánh và mở rộng vụ án.

Phá chuyên án về hành vi che giấu doanh số thu phí, trốn thuế tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương

Ngày 1-1, theo thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phá chuyên án đấu tranh với hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh Chi nhánh Long An nhằm che giấu doanh số thu phí, trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương.