Thông tin trên được ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Quản lý đăng ký kinh doanh chia sẻ trong họp báo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư hôm 7/5.

Ông Tuấn nói, cơ quan công an đã xác định chủ Công ty Tư vấn đầu tư quốc tế và Dịch vụ thương mại USC (USC Interco) - doanh nghiệp có vốn đăng ký 144.000 tỷ đồng dùng căn cước công dân giả để thành lập công ty.

Bản khai về giá trị vốn góp của các cổ đông USC Interco tại Phòng đăng ký Kinh doanh Hà Nội.

USC Interco được thành lập ngày 17/1/2020 với vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng, đặt trụ sở chính tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. Quy mô vốn đăng ký của USC Interco thậm chí cao hơn cả Viettel và chỉ đứng sau hai tập đoàn Nhà nước là PVN và EVN. Ba cổ đông đều là cá nhân, với ông Nguyễn Hoàn Sơn đăng ký góp 57.600 tỷ, bà Kim Thị Phương và ông Trần Gia Phong mỗi người góp 43.200 tỷ đồng.

Giám đốc Công ty là ông Trần Gia Phong, sinh năm 1979, với số thẻ căn cước 001079018541, là một trong ba cổ đông góp vốn. Tuy nhiên, theo thông tin từ Tổng cục Thuế, số căn cước này thuộc về một cá nhân khác tên Lê Văn Dũng.

Trước đó, trả lời báo chí, một cổ đông của doanh nghiệp này cho biết việc đăng ký vốn 144.000 tỷ đồng là "do nhầm lẫn". Tuy nhiên, đại diện Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội (trực thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội) khẳng định, "rất khó có khả năng" nhầm khi đăng ký.

Vị này giải thích, khi đăng ký doanh nghiệp, các cổ đông phải khai báo vốn điều lệ rất chi tiết, trên cơ sở số lượng cổ phần, mệnh giá cổ phiếu. "Có thể nhầm lẫn một, hai chỉ tiêu nhưng không thể nhầm toàn bộ. Chúng tôi cũng đã hỏi lại nhiều lần khi họ đăng ký vì quy mô vốn lớn bất thường", ông nói.

Xét xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải: Kháng nghị không khẳng định Hồ Duy Hải bị oan

Tại phiên xét xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải chiều 7/5, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhấn mạnh, kháng nghị không khẳng định Hồ Duy Hải bị oan.

Vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La: Mở lại phiên tòa xét xử vào ngày 21/5

Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La vừa có quyết định đưa ra xét xử vụ án gian lận điểm trong Kỳ thi Trung học Phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018 tại tỉnh này, dự kiến vào ngày 21/5 tới.

Bắc Giang: Bắt giữ hơn 300 kg thịt lợn “bẩn” chuẩn bị đưa vào bếp ăn công nhân

(BGĐT)- Ngày 7/5, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật tỉnh bắt vụ vận chuyển 320 kg thịt lợn đông lạnh thu mua trôi nổi trên thị trường.

Theo VnExpress