Theo các tài liệu điều tra được công bố ngày 19/5, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét văn phòng của ông Zapatero tại Madrid cùng nhiều công ty liên quan, trong đó có doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến gia đình ông.

Cảnh sát Tây Ban Nha. (Ảnh minh họa)

Thẩm phán José Luis Calama đã triệu tập cựu Thủ tướng ra hầu tòa vào ngày 2/6 tới. Đây được xem là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Tây Ban Nha, một cựu Thủ tướng bị điều tra trong một vụ án tham nhũng quy mô lớn.

Tâm điểm vụ việc là gói cứu trợ trị giá 53 triệu euro mà chính phủ Tây Ban Nha cấp cho hãng hàng không Plus Ultra vào năm 2021, thời điểm ngành hàng không lao đao vì đại dịch COVID-19. Theo kết luận ban đầu của cơ quan điều tra, ông Zapatero bị nghi đã sử dụng ảnh hưởng chính trị để vận động trái quy định nhằm giúp hãng hàng không này nhận được khoản hỗ trợ từ chính phủ.

Đổi lại, Plus Ultra bị cáo buộc đã chi khoảng 1% giá trị gói cứu trợ thông qua doanh nhân Julio Martínez – một cộng sự thân cận của ông Zapatero. Các khoản tiền này được cho là ngụy trang dưới danh nghĩa phí tư vấn và luân chuyển qua nhiều công ty trung gian. Tổng số tiền mà ông Zapatero cùng gia đình bị nghi hưởng lợi bất hợp pháp lên tới khoảng 1,95 triệu euro, ngoài ra còn có nghi vấn liên quan đến các giao dịch dầu mỏ.

Các điều tra viên Cơ quan chống tội phạm kinh tế UDEF cho rằng đã tồn tại một mạng lưới gồm nhiều công ty “ma” được sử dụng để hợp thức hóa các khoản thanh toán và che giấu dòng tiền đáng ngờ. Thẩm phán Calama nhận định ông Zapatero giữ vai trò trung tâm trong cấu trúc bị nghi là “ổn định và có tổ chức” nhằm tác động tới các cơ quan công quyền để trục lợi kinh tế.

Hiện ông Zapatero đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc, khẳng định ông không can thiệp vào quyết định cứu trợ Plus Ultra và mọi hoạt động tư vấn của mình đều hợp pháp.

Vụ bê bối đang gây ra một cơn địa chấn chính trị tại Tây Ban Nha. Phe đối lập hiện gây sức ép yêu cầu Thủ tướng đương nhiệm Pedro Sánchez giải trình và chịu trách nhiệm chính trị, trong bối cảnh ông Sánchez được xem là đồng minh thân cận và là người kế thừa ảnh hưởng chính trị của ông Zapatero trong đảng PSOE. Trong khi đó, chính phủ và PSOE tiếp tục lên tiếng bảo vệ cựu Thủ tướng, nhấn mạnh nguyên tắc suy đoán vô tội và cho rằng cần tôn trọng trình tự tư pháp.

Chủ tịch Fed bị điều tra hình sự liên quan cải tạo trụ sở chính

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đang bị điều tra hình sự liên quan đến việc cải tạo trụ sở chính ở thủ đô Washington, D.C.

Hàn Quốc điều tra vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân liên quan hàng chục tổ chức y tế và giáo dục

Các cơ quan chức năng Hàn Quốc ngày 7/1 cho biết đã phát hiện dấu hiệu rao bán trái phép dữ liệu cá nhân bị đánh cắp từ 21 tổ chức y tế, giáo dục và các nền tảng mua sắm trực tuyến, đồng thời khuyến cáo các doanh nghiệp tăng cường biện pháp bảo mật.

Trợ lý hàng đầu của Tổng thống Zelensky từ chức giữa cuộc điều tra tham nhũng

Ông Andriy Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, đã nộp đơn từ chức sau khi Cục Chống Tham nhũng Quốc gia (NABU) tiến hành khám xét trụ sở của ông vào sáng sớm ngày 28/11, theo thông báo cùng ngày của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan điều tra cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra

Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan (NACC) ngày 14/7 nhất trí bỏ phiếu thông qua quyết định mở cuộc điều tra nhằm xác minh cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra có vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn đạo đức công vụ liên quan đến một cuộc điện đàm bị rò rỉ với nhà lãnh đạo Campuchia Hun Sen.