Bắc Ninh
Bắc Giang: Chiếm đoạt tài sản, nữ giám đốc quỹ tín dụng nhận án chung thân
 |
|
Bị cáo Đặng Thị Việt Hà tại tòa. |
Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 3/2012 đến tháng 9/2015, Hà là Giám đốc Quỹ tín dụng Thọ Xương (TP Bắc Giang). Bằng thủ đoạn tự ý đặt mua 1.500 sổ tiết kiệm có kỳ hạn ngoài hệ thống (không báo cáo Quỹ tín dụng Thọ Xương và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang biết), Hà đã huy động tiền gửi của khách hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, Hà đã sử dụng 667 trong số 1.500 sổ tiết kiệm trên để huy động tiền gửi tiết kiệm của 134 khách hàng để ngoài sổ sách, không đưa vào hạch toán với tổng số tiền hơn 257 tỷ đồng. Đến ngày 15/9/2015 - ngày ra đầu thú, Hà đã lừa đảo chiếm đoạt 83 khoản tiền gửi tiết kiệm của 51 khách hàng với số tiền hơn 39 tỷ đồng.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2011 đến tháng 9/2015, Hà đã lạm dụng tín nhiệm bằng các thủ đoạn tự ý chiếm dụng tiền của Quỹ tín dụng, lập hồ sơ tín dụng giả, chứng từ giả, không đưa vào hạch toán các khoản tiền khách hàng đã trả cho Quỹ tín dụng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8,9 tỷ đồng.
Thân Thị Hoa (SN 1989), trú tại đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) là Kế toán Quỹ tín dụng Thọ Xương. Hoa biết rõ việc Hà huy động tiền gửi tiết kiệm ngoài sổ sách không đưa vào hạch toán để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng; biết rõ Hà tự ý chiếm dụng tiền của Quỹ tín dụng, lập hồ sơ tín dụng giả, chứng từ giả, không đưa vào hạch toán các khoản tiền khách hàng vay đã trả cho Quỹ tín dụng để chiếm đoạt của Quỹ tín dụng Thọ Xương là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, Hoa đã giúp sức cho nữ giám đốc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền hơn 39 tỷ đồng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Quỹ tín dụng Thọ Xương số tiền hơn 8,9 tỷ đồng.
Nguyễn Văn Cường (SN 1973), trú tại đường Nguyễn Công Hãng, phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) là cán bộ tín dụng của Quỹ tín dụng Thọ Xương. Cường biết rõ việc Hà thực hiện hành vi lập hồ sơ tín dụng giả để chiếm đoạt tiền của Quỹ nhưng đã giúp sức cho Hà thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Quỹ tín dụng Thọ Xương với tổng số tiền 870 triệu đồng.
Lê Thị Hạnh (SN 1987), trú tại đường Hồ Công Dự, phường Lê Lợi; Trịnh Thu Phương (SN 1983), trú tại đường Lê Lợi, phường Lê Lợi; Nguyễn Thị Hoa (SN 1994) trú tại đường Nguyễn Cao, phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang) trong thời gian làm thủ quỹ tại Quỹ tín dụng Thọ Xương đã thực hiện theo sự chỉ đạo của Hà và Thân Thị Hoa, không ghi chép và sổ quỹ; không đưa vào hạch toán các khoản tiền của khách hàng gửi tiết kiệm và chi các khoản tiền này cho Hà và Thân Thị Hoa mà không có chứng từ gây thiệt hại tiền cho khách hàng. Trong đó Hạnh gây thiệt hại hơn 3,8 tỷ đồng; Phương gây thiệt hại hơn 19 tỷ đồng, Hoa gây thiệt hại hơn 2,3 tỷ đồng.
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây thiệt hại lớn cho nhà nước và nhiều cá nhân gửi tiết kiệm với số tiền thiệt hại gần 50 tỷ đồng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Căn cứ hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo, sau thời gian tranh tụng công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hà án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt bị cáo phải nhận là tù chung thân.
Bị cáo Thân Thị Hoa 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt là 8 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Văn Cường nhận 2 năm 6 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Lê Thị Hạnh 3 năm 2 tháng tù; bị cáo Trịnh Thu Phương 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Hoa 3 năm tù đều về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ý kiến bạn đọc (0)