Theo cơ quan điều tra, đây là kết quả giai đoạn 2 của chuyên án bí số 1222T, chuyên án được mở rộng từ tháng 1/2025. Quá trình điều tra đã xác định đường dây tội phạm này có hoạt động rửa tiền với tổng giá trị giao dịch lên tới 30.000 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã huy động tối đa lực lượng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ tập trung xác minh, thu thập tài liệu và tiến hành đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Đáng chú ý, trong vụ án này, có vai trò giúp sức tích cực của nhân viên các ngân hàng trong đường dây tội phạm. Trong số các bị can bị khởi tố, có 4 bị can là nhân viên một số ngân hàng, đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp ma, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Ngoài ra, một đối tượng có hành vi sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm hoạt động đã bị khởi tố để điều tra về hành vi rửa tiền.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành các thủ tục tố tụng, khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các tội: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành liên quan.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã phong tỏa, kê biên nhiều tài sản liên quan, bước đầu xác định trị giá khoảng 50 tỷ đồng để bảo đảm công tác thu hồi tài sản, bồi thường thiệt hại trong vụ án.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý.

Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố 2 đối tượng về hành vi "rửa tiền" trên không gian mạng

BẮC GIANG - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra, làm rõ hành vi "rửa tiền" của 2 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức cắt, ghép hình ảnh nhạy cảm.

Dùng AI làm giả mặt chủ tài khoản để rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng

Lần đầu tiên, công an phát hiện đường dây sử dụng công nghệ AI làm giả sinh trắc học nhằm giao dịch rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng cho một trang web đánh bạc trực tuyến.

Triệt xóa ổ nhóm rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia

Ngày 22/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia. Ổ nhóm này sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng nhằm thực hiện hành vi rửa tiền với số lượng rất lớn từ các giao dịch cờ bạc trực tuyến.