Thông tin được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) công bố chiều 19/5. Theo cơ quan điều tra, ông Hùng cùng 5 người bị khởi tố về tội Buôn lậu; 3 người bị cáo buộc Phát hành trái phép hóa đơn và một bị can bị điều tra tội Môi giới hối lộ. Phía Lào cũng đã khởi tố 6 nghi phạm liên quan hành vi mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy.

Bị can Trần Phi Hùng.

C04 đánh giá đây là đường dây buôn lậu caffeine quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia. Caffeine được đưa từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó vận chuyển qua Lào đến Myanmar - nơi bị cho là sử dụng để sản xuất ma túy tổng hợp.

Theo nhà chức trách, nhóm này lợi dụng sự khác nhau trong quy định pháp luật giữa các nước để hoạt động. Tại Trung Quốc, caffeine được quản lý như chất hướng thần; tại Lào bị xem là tiền chất ma túy; còn ở Việt Nam, chất này vẫn được phép nhập khẩu phục vụ y tế, dược phẩm, thực phẩm và công nghiệp.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Hùng đã lợi dụng cơ chế này để tổ chức mua bán, vận chuyển caffeine số lượng lớn. Đường dây xuất phát từ việc Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược - Dược phẩm 1 được cấp phép nhập khẩu caffeine phục vụ mục đích y tế.

Sau đó, ông Hùng bị cho là cùng Cao Thị Liên, Trịnh Thị Hòa tìm đầu mối tiêu thụ tại Lào và Myanmar.

Để hợp thức hồ sơ, ông Hùng bị cáo buộc chỉ đạo người thân thành lập thêm các công ty để ký hợp đồng mua bán giả và xuất hóa đơn khống.

Theo điều tra, caffeine sau đó được đưa về kho của Công ty T&T VINA tại Nghệ An, thay bao bì, ngụy trang thành xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi rồi trộn trong hàng hóa thông thường để làm thủ tục xuất khẩu.

Tiền giao dịch được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu dòng tiền.

Trong lần triệt phá hôm 27/2, công an thu giữ 19 tấn caffeine không khai báo hải quan, chuẩn bị vận chuyển qua Lào đi Myanmar.

Đến nay, tổng lượng caffeine bị thu giữ trong chuyên án là hơn 50 tấn. Công an cũng tạm giữ nhiều ôtô, máy tính, điện thoại, đồng thời phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng và xác minh 7 bất động sản liên quan các nghi phạm.

Công an xã Cẩm Lý: Gần dân, góp sức xây dựng nông thôn mới nâng cao

BẮC NINH - Thời gian qua, Công an xã Cẩm Lý (Bắc Ninh) cụ thể hóa phong trào “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực. 

Hai người tử vong trong nhà hàng nghi do điện giật

Hai nhân viên nhà hàng ở phường Hải An bị phát hiện tử vong trong khu vực bếp, nghi do rò rỉ điện gây giật.

Công an xã Lục Nam: Triệt xóa những điểm nóng ma túy

BẮC NINH - Với mục tiêu triệt xóa tận gốc các điểm phức tạp về ma túy, bảo vệ môi trường sống an toàn cho người dân, Công an xã Lục Nam thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt.