Liên quan vụ án "sở hữu kỳ nghỉ", Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án hình sự, 248 bị can liên quan hoạt động mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an lấy lời khai bị can.

Qua khám xét, cơ quan công an đã tạm giữ tiền, tài sản với tổng giá trị khoảng gần 683 tỷ đồng. Trong đó, Công an thành phố Hà Nội đã tạm dừng giao dịch đối với 2 tài sản đứng tên Công ty New Era, trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm một khách sạn tại tỉnh Quảng Ninh và thửa đất rộng 5,6ha tại tỉnh Ninh Bình.

Đáng chú ý, trong vụ án này, Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, làm rõ vai trò của những người cố vấn pháp lý cho các công ty. Theo cơ quan công an, thậm chí các đối tượng thuộc những công ty này còn thành lập thêm một công ty tư vấn pháp lý, hứa hẹn hỗ trợ nạn nhân đòi lại tiền, nhưng thực chất tiếp tục phục vụ cho hoạt động lừa đảo.

Công an thành phố Hà Nội xác định các đối tượng đã thành lập, điều hành nhiều công ty mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Thông qua hình thức gọi điện mời người dân tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các đối tượng tiếp cận khách hàng, sau đó giới thiệu các gói “sở hữu kỳ nghỉ” có giá từ hàng trăm triệu đồng.

Để tạo lòng tin, nhân viên tư vấn đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá lớn, đồng thời hứa hẹn khách hàng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để sinh lời khi không có nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, những cam kết này chủ yếu được nói bằng miệng, không thể hiện trong hợp đồng hoặc văn bản pháp lý.

Khi người mua muốn chuyển nhượng hợp đồng, các đối tượng tiếp tục lập công ty môi giới, sử dụng dữ liệu khách hàng để liên hệ, hứa hẹn có thể sang nhượng kỳ nghỉ với giá cao bất thường. Từ đó, chúng yêu cầu khách nộp thêm tiền đặt cọc, phí môi giới, phí nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới.

Cơ quan điều tra xác định, các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho khách hàng như cam kết. Số tiền thu được bị sử dụng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời tập trung thu hồi tài sản cho người bị hại.

200 người bị bắt với cáo buộc lừa hơn 600 tỷ đồng qua “hợp đồng kỳ nghỉ”

Gần 200 người là giám đốc, nhân viên các công ty du lịch bị cáo buộc dùng chiêu bán "hợp đồng kỳ nghỉ" để lừa ký hơn 5.500 hợp đồng, chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng.

Khởi tố 187 bị can trong đường dây lừa đảo bán “sở hữu kỳ nghỉ”

Ngày 17/6, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án xảy ra tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố 187 bị can.

Cảnh giác chiêu lừa đảo đặt cọc thuê nhà trọ qua mạng

BẮC NINH - Tin vào những lời quảng cáo hấp dẫn về phòng trọ giá rẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, mất tiền đặt cọc mà không thuê được chỗ ở như mong muốn.

Ngăn chặn vụ lừa đảo, giúp người dân bảo toàn tài sản

BẮC NINH - Công an phường Quế Võ (Bắc Ninh) vừa phối hợp với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Quế Võ kịp thời ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giúp người dân bảo toàn 50 triệu đồng và 1,2 cây vàng.