Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh về đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty Hiền Khiêm (địa chỉ: Số 74, đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc) không có nghĩa vụ, quyền hạn liên quan đến Dự án khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh (Bắc Ninh) trong thời gian năm 2022 nhưng đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Cơ quan công an tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương.

Xác định tính chất phức tạp và mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, thu thập chứng cứ, đấu tranh với các đối tượng.

Quá trình điều tra, bước đầu, cơ quan công an xác định: Công ty Hiền Khiêm không phải chủ đầu tư dự án khu dân cư số 1 (phường Hạp Lĩnh), không được cơ quan Nhà nước giao nhiệm vụ gì liên quan đến việc thực hiện dự án trên. Tuy nhiên, từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4/2022, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương đã đưa ra các thông tin về việc Công ty Hiền Khiêm đang tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng, sau này sẽ xin chủ trương đấu giá để giao đất ở dịch vụ cho khách hàng tại dự án trên, qua đó đã ký hợp đồng với 56 khách hàng góp vốn với 67 hợp đồng thu số tiền gần 130 tỷ đồng (cam kết trong vòng 36 tháng sẽ giao đất).

Sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện dự án theo cam kết, chiếm đoạt số tiền đã thu, sử dụng vào mục đích khác (chủ yếu trả nợ cũ của công ty).

Đối tượng Phan Văn Khiến.

Sau khi tống đạt các Quyết định khởi tố, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành khám xét Công ty Hiền Khiêm (địa chỉ: Số 74 đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) thu giữ nhiều con dấu, dấu chức danh liên quan đến hoạt động của Công ty Hiền Khiêm và nhiều tài liệu liên quan.

Tại đây, công ty cũng đã đổi tên thành Công ty TNHH tập đoàn ANINVEST Việt Nam và treo thông báo chuyển địa điểm làm việc tại toà nhà thương mại dịch vụ khách sạn của Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Ninh Giang, địa chỉ: Số 36, đường Ngô Tất Tố, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục lừa đảo các nạn nhân khác.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã làm rõ, hiện nay Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương có hành vi huy động tiền góp vốn của khách hàng để thực hiện các dự án khác, trong đó có dự án ở khu dân cư tại xã Yên Trung từ năm 2017 đến năm 2020 nhưng đến nay chưa được giao đất, chưa được trả tiền, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ nhiều con dấu, giấy tờ, tài liệu, ô tô và đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu về các đối tượng khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm.

Cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu, con dấu tại Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, xác minh kỹ thông tin trước khi giao dịch, tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo và đề nghị các cá nhân, tổ chức nào có liên quan đến việc góp vốn vào Công ty Hiền Khiêm (nay là Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Aninvest Việt Nam) để thực hiện các dự án dưới dạng hợp đồng góp vốn như trên đến cơ quan điều tra cung cấp thông tin để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ Trung tá Đào Ngọc Oanh, điều tra viên, số điện thoại: 0983 476 286.

Bắc Ninh: Khởi tố hai đối tượng chuốc say, hiếp dâm thiếu nữ mới quen

BẮC NINH - Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giàng A Yên (sinh năm 2000) và Giàng A Quyết (sinh năm 2007), cùng trú tại xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai về tội hiếp dâm người dưới 18 tuổi.

Sản xuất, buôn bán hàng giả, Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Vụ cầu Sông Lô hư hỏng: Kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh kiểm tra thực tế tại hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh.

Khởi tố 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà ở xã hội Evergreen

BẮC NINH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố, tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cô đồng 'Nhung Đồng Xinh' bị khởi tố

Phạm Thị Nhung, còn gọi là "Nhung Đồng Xinh" bị cáo buộc không có năng lực đặc biệt nhưng vẫn soi quẻ, làm bùa yêu giá từ 200.000 đến 1,5 triệu đồng mỗi lần.

Vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Khởi tố thêm 14 người, thu nhiều tài sản

Mở rộng điều tra vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Công an Hà Nội khởi tố thêm 14 bị can, nâng tổng số người bị khởi tố lên 54.