Hai đối tượng là Trần Đức Minh (SN 1996) ở thôn Cảnh Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương (TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn Trưởng (SN 2000) ở thôn Tứ Duy, xã Hương Nhàn, huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng).

Cơ quan Công an huyện Hiệp Hòa thẩm vấn đối tượng Nguyễn Văn Trưởng.

Theo hồ sơ điều tra, tháng 6-2018, Minh đến khảo sát và mở cơ sở chuyên hỗ trợ tài chính với hình thức vay tín chấp. Người vay phải để lại chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu khi vay tiền. Hình thức hoạt động của cơ sở này là bốc bát họ theo ngày với lãi suất từ 150-300%/năm. 

Đối tượng Trần Đức Minh.

Với vai trò là chủ cơ sở, Minh điều tiết, theo dõi sổ sách và quản lý giấy tờ liên quan đến các khoản nợ. Việc thu họ hằng ngày và xác minh người vay được giao cho Nguyễn Văn Trưởng và một số nhân viên khác.

Nhiều sổ sách ghi chép về các khoản tín dụng đen tại cơ sở tài chính của Trần Đức Minh.

Đối với những trường hợp nợ xấu, nhóm này sẽ gây áp lực cho con nợ và người thân để đòi tiền như: Dán tờ rơi bôi nhọ danh dự của người vay, cưỡng đoạt tài sản...
Sau gần nửa năm, có hơn 100 người vay tại cơ sở này với tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Công an huyện Hiệp Hòa đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Minh An